Les Émirats Arabes Unis ont récemment été retirés de la liste grise du GAFI, marquant une étape clé dans leur engagement envers la conformité mondiale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ayant figuré sur cette liste depuis mars 2022, les Émirats ont rapidement démontré leur détermination à respecter les normes internationales grâce à des réformes substantielles. Cette décision souligne les efforts continus du pays pour renforcer son cadre réglementaire et affirmer sa position en tant que centre financier international conforme aux normes mondiales.

Les Émirats Arabes Unis ont récemment été retirés de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), ayant pleinement respecté les réformes nécessaires pour contrer les flux financiers illicites. La décision, annoncée par le président du GAFI Raja Kumar, marque une étape importante pour le pays, qui avait été placé sur cette liste en mars 2022 en raison de préoccupations concernant la supervision financière accrue.

Pour être retiré de la liste grise, un pays doit obtenir une majorité substantielle de voix de la part des membres du GAFI, démontrant des progrès significatifs depuis le début de l'évaluation. Le retrait rapide des Émirats est le résultat de leurs efforts soutenus, comme l'ont montré les évaluations positives des experts du GAFI à la suite de leur visite sur place.

Fin de l'année dernière, les responsables des Émirats ont intensifié leurs efforts diplomatiques, visitant des pays clés du GAFI tels que les États-Unis, la Suisse et Singapour, pour obtenir un soutien crucial, selon un rapport de Bloomberg.

Les Émirats Arabes Unis ont entrepris d'importantes réformes pour optimiser leur cadre réglementaire et renforcer leur système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en alignement avec les normes internationales établies par le Groupe d'action financière (GAFI).

En 2021, le pays a franchi une étape décisive en créant un Bureau Exécutif spécifiquement dédié à la lutte contre ces activités illicites. Cette initiative fait suite à la loi de 2018, qui cible spécifiquement le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'établissement de cet organe exécutif illustre l'engagement des Émirats à renforcer leur cadre réglementaire et institutionnel. Ce bureau est essentiel pour coordonner les efforts entre les agences gouvernementales et les partenaires internationaux, garantissant une application rigoureuse des lois anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

La récente annonce selon laquelle les Émirats Arabes Unis ont été retirés de la « liste grise » du GAFI a été accueillie avec enthousiasme par la communauté internationale. Cette décision illustre les progrès significatifs réalisés par le pays dans le renforcement de son cadre réglementaire et de son système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le retrait des Émirats de la « liste grise » du GAFI aura un impact significatif sur le pays et la région. Cette reconnaissance améliorera la réputation des Émirats en tant que centre financier mondial fiable, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour attirer des investissements internationaux et promouvoir la croissance économique.